Den Danske Bank blir gransket av justisministeriet i USA

Saken om milliarder av danske kroner som ble hvitvasket i Danske Banks estiske filial, blir nå gransket i USA, skriver den danske avisen BT. Danske Bank har blitt kontaktet av det amerikanske justisdepartementet, som undersøker spørsmålet om hvitvasking av penger i Estland.

Departementet prøver blant annet å belyse om det har vært kriminell handling. Det er Danske Bank som selv informerer om dette i en pressemelding.

– Men det er for tidlig å spekulere på hva utfallet av disse undersøkelsene vil bli, sier Jesper Nielsen, som er midlertidig direktør for den danske Bank, i en uttalelse.

I tillegg til USA undersøker myndighetene i Danmark og Estland også Danske Banks.

Flere analytikere har tidligere påpekt at risikoen for stor bøter til Danske Bank, avhenger spesielt av om de amerikanske myndighetene vil bøtelegge banken.

Saken med hvitvasking i Danske Bank gjelder for perioden 2007-2015, hvor utenlandske kunder i den estiske filialen brukte banken til hva danske aviser kaller lyssky aktiviteter.

Danske Bank har konkluderte i egen undersøkelse at kunder har overført 1500 milliarder danske kroner fra filialen.